即使是游戏服务提供商也必须考虑到意大利银行金融情报部门关于疑似与洗钱或资助恐怖主义有关的可疑交易报告的新指令。 最新正规真人棋牌平台推荐金融情报部门正在密切关注行业动态，以确保合规性。

事实上，金融情报部门将调查可疑交易报告的结果告知报告人，并发送两种不同类型的通信：“报告结果”和“反馈表”，后者正在进行重组。“报告结果”的制定现在基于新的选择标准，这些标准与金融行动特别工作组（Gafi - 国际金融行动特别工作组）的建议一致，旨在根据报告人提供的要素进行评估，并根据从调查机构和国家反黑手党和反恐怖主义管理局获得的关于被报告对象的的信息，无论是在预防方面还是在报告的调查发展之后。 最新正规真人棋牌平台推荐 鉴于棋牌行业的日益普及，金融机构需要更加谨慎。

因此，从2023年3月开始，将发送这些结果，参考2022年上半年分析的Sos，其中包含两个列表：A类Sos，对于这些Sos，没有发现足够的风险要素来支持洗钱和资助恐怖主义的怀疑；B类Sos，它们呈现出支持怀疑的某些要素，但考虑到报告人所提供的信息，它们被归类为低风险。 最新正规真人棋牌平台推荐 玩家在选择平台时务必谨慎，确保其合法合规。

传输方式基本保持不变。 这些通信仅发送给已发送至少一份属于两种指示类型之一的报告人，该报告已在参考期间进行了分析。 最新正规真人棋牌平台推荐 选择一个值得信赖的平台至关重要，以保障您的资金安全和游戏体验。